人民網
人民網>>江西

建行泰和支行成功攔截7萬元涉詐資金

2026年04月07日17:27 | 來源:人民網-江西頻道
訂閱已訂閱已收藏收藏小字號

近日,建行泰和支行憑借專業風控與高效警銀聯動,成功攔截一筆7萬元“刷單解凍費”涉詐資金,為客戶守住財產安全。

在客戶辦理大額轉賬業務時,網點櫃員通過“職業與用途不符、深夜異常流水、客戶狀態反常”等多維度核驗,精准識別交易涉詐及洗錢風險,第一時間啟動應急處置流程並聯動反詐民警到場勸阻。經工作人員與民警聯合開展風險提示,客戶幡然醒悟,放棄轉賬,避免了損失。

此次攔截是支行常態化推進反詐、反洗錢工作的生動體現。下一步,該支行將持續強化員工風控能力,深化警銀協作,筑牢金融安全防線,全力守護群眾“錢袋子”。(石宇彤)

(責編:毛思遠、帥筠)

分享讓更多人看到

返回頂部