近日，建行吉安韶山支行以櫃面業務場景為核心，開展反洗錢主題宣傳活動，通過“辦業務、講風險、敲警鐘”的現場化宣教方式，點對點糾正客戶認知誤區。

針對老年客戶易被忽悠出借閑置賬戶、年輕客戶易輕信網絡跑分兼職等高頻問題，櫃面員工在業務辦理間隙，結合近期本地真實案例，講解賬戶保管、資金交易的合規要求，提醒客戶不租借、不出售、不轉借個人銀行卡及手機銀行。櫃員表示，個人賬戶一旦流入涉賭涉詐、灰色資金，本人即涉嫌協助洗錢，需承擔法律責任。

對公櫃員介紹，無真實貿易背景的跨境匯款、頻繁拆分境外資金入賬、公私賬戶混用承接境外不明資金等均屬跨境洗錢高危行為。在受理跨境匯款、外貿資金結算、對公大額轉賬業務時，工作人員現場告知企業客戶，嚴禁利用對公賬戶幫他人過渡境外資金、偽造貿易流水，引導小微企業合規辦理跨境金融業務。

建行吉安韶山支行表示，將把反洗錢宣傳融入每一筆櫃面業務，常態化做好風險提示與合規管控。（何湘瑩）