人民网>>江西频道>>社会>>法制案例

商人名下多出358个账户 4亿存款神秘消失

2015年05月23日10:21    来源:北京晨报    手机看新闻
原标题:商人名下多出358个账户 4亿存款神秘消失

原标题:商人名下多出358个账户 4亿存款神秘消失

新华社电 近日有媒体报道称,中国建设银行长沙的多个支行,在长沙商人吴某某的公司及个人名下私开数百账户,涉嫌洗钱,致使吴某某至少4亿元存款莫名消失。建行湖南分行21日晚间回应称,这一举报属于诬陷,法院已对相关案件作出判决,建行及员工没有违规。

据媒体报道,吴某某从2010年开始发现其公司及个人在长沙市范围内的多家银行至少开设了358个账号,且存在频繁的大额资金流动。吴某某表示,他对这些情况“完全不知情”,而这却导致其公司至少4亿元存款丢失。

报道还提到,吴某某认为资金消失与该公司高管陈某某等人有关,于2011年报案。后来,陈某某被法院以非国家工作人员受贿罪,判处有期徒刑1年4个月。但吴某某认为该案不仅是公司高管的“贪腐”,更有银行内控的失职及涉嫌经济犯罪,并举报陈某某涉嫌勾结建行内部人士违法套取巨额资金。

建行湖南分行表示,此事的根本原因在于“其家族企业管理混乱、内盗所致,与我行无关”,建行将通过法律渠道维护正当权益。

(责编:吴若、毛思远)


注册/登录
发言请遵守新闻跟帖服务协议   

使用其他账号登录: 新浪微博帐号登录 QQ帐号登录 人人帐号登录 百度帐号登录 豆瓣帐号登录 天涯帐号登录 淘宝帐号登录 MSN帐号登录 同步:分享到人民微博  

社区登录
用户名: 立即注册
密  码: 找回密码
  
  • 最新评论
  • 热门评论
查看全部留言

>热点推荐

24小时排行 | 新闻频道留言热帖