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近日,农发行吉水县支行开展非法野生动物贸易洗钱风险排查工作。
加强领导,成立小组。该行成立了非法野生动物贸易洗钱风险排查工作专项小组,明确了相应职责,狠抓落实,各部门协作配合,充分发挥职能作用,确保实效。
确定目标,明确原则。该行坚持应查尽查,逐一对全行客户进行筛查,不放过任何一个可疑信息,切实保障信息的准确与真实。
深入客户,扎实开展排查。该行切实摸清客户的经营领域和范围。通过翻阅客户交易凭证、客户身份信息登记表、营业执照、公司章程等材料进行核实排查。(郁菲、罗琦)
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