近日，建行吉安韶山支行以柜面业务场景为核心，开展反洗钱主题宣传活动，通过“办业务、讲风险、敲警钟”的现场化宣教方式，点对点纠正客户认知误区。

针对老年客户易被忽悠出借闲置账户、年轻客户易轻信网络跑分兼职等高频问题，柜面员工在业务办理间隙，结合近期本地真实案例，讲解账户保管、资金交易的合规要求，提醒客户不租借、不出售、不转借个人银行卡及手机银行。柜员表示，个人账户一旦流入涉赌涉诈、灰色资金，本人即涉嫌协助洗钱，需承担法律责任。

对公柜员介绍，无真实贸易背景的跨境汇款、频繁拆分境外资金入账、公私账户混用承接境外不明资金等均属跨境洗钱高危行为。在受理跨境汇款、外贸资金结算、对公大额转账业务时，工作人员现场告知企业客户，严禁利用对公账户帮他人过渡境外资金、伪造贸易流水，引导小微企业合规办理跨境金融业务。

建行吉安韶山支行表示，将把反洗钱宣传融入每一笔柜面业务，常态化做好风险提示与合规管控。（何湘莹）