深挖涉黑犯罪背后的洗钱犯罪

获取不义之财，是黑社会性质组织从事违法犯罪活动的根本动机，涉黑犯罪与洗钱犯罪往往相互交织。去年以来，我省检察机关对黑社会性质组织犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪、毒品犯罪等七类上游犯罪案件，加强介入侦查、引导取证工作，坚持在批捕、起诉时同步审查是否涉嫌洗钱犯罪，对发现的犯罪线索进行全程跟踪监督。仅2019年，全省检察机关起诉洗钱犯罪案件20件27人。

南昌市东湖区人民检察院在审查一起涉黑犯罪案件时，发现扣押的涉案财产与该组织经济特征不相符，经审查发现嫌犯曾某涉嫌洗钱犯罪，于是向法院提起公诉。最终，法院判决曾某犯洗钱罪，判处有期徒刑3年零6个月，并处罚金人民币300万元。这是我省检察机关成功追诉的首例涉黑洗钱案。

“我不知道这是犯罪所得。”司法实践中，侦查机关发现了涉嫌洗钱犯罪的线索，但犯罪嫌疑人往往作出如此辩解。对此，我省检察机关积极发挥职能，引导侦查机关从案件中呈现的细节入手，深挖可以证明主观明知的客观证据。同时积极与金融监管部门沟通衔接，加强与公安机关、审判机关协作配合，形成打击合力。

为提高办案质效，我省检察机关还在案件中积极适用认罪认罚从宽制度，对涉案人员积极配合调查、真诚认罪悔罪，能够及时退赃退赔的，依法从轻处罚，体现宽严相济的刑事政策，提升司法效能。在去年起诉的20件洗钱犯罪案件中，共对12件适用了认罪认罚从宽制度。

“犯罪分子在获取巨额利润后，往往通过各种洗钱手段转移、清洗犯罪所得及收益。要彻底铲除黑恶分子，摧毁其经济基础尤为重要。”省检察院有关负责人表示，近日，该院已制定下发《关于加强惩治洗钱犯罪工作的若干措施》，从提高政治站位、转变司法理念、准确适用法律等十个方面提出了具体要求，特别强调办案过程中要坚持罪刑法定原则，依法规范办理洗钱犯罪案件，准确把握洗钱犯罪案件定罪与量刑标准，既不降格处理，也不人为拔高，确保案件经得起法律的检验。（记者杨静）