農發行上高縣支行多措並舉做好反洗錢工作

為進一步推進反洗錢工作深入開展，有效預防和打擊洗錢犯罪活動，普及反洗錢知識，農發行上高縣支行多管齊下，將反洗錢工作抓好、落實。

建立健全運行機制，持續完善管理機制。該行成立了以行長為組長，相關職能部門負責人為成員的反洗錢領導小組，指導全行反洗錢管理各項工作。財務會計部為反洗錢牽頭管理部門，負責信息補錄，大額交易和可疑交易的日常報送，客戶服務部為反洗錢工作的盡職調查部門，採取要求客戶提供証明文件、查詢公開信息、實地查訪等措施，了解客戶建立、維持業務關系的目的及性質，了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人。各部門協同合作，在反洗錢工作中做到分工明確、責任到人、落實到位。

加大培訓力度，提升反洗錢隊伍建設。每年組織新入行員工參加中國金融培訓中心舉辦的金融業反洗錢培訓，取得反洗錢合格証書。利用晨會學習反洗錢相關文件及工作要點，夯實基礎，理論結合實踐，以用促學。定期開展反洗錢知識測試，進一步加強對反洗錢法律法規的學習和理解，提高反洗錢業務操作水平。

加強反洗錢宣傳力度，提升公眾反洗錢意識。該行將營業大廳打造成反洗錢知識宣傳的前沿陣地，利用LED顯示屏滾動播放反洗錢宣傳標語﹔在營業廳內設立宣傳台，集中擺放反洗錢宣傳資料，專人為客戶提供咨詢服務，發放宣傳手冊。該行還定期組織人員進企業、進社區宣傳，為客戶講解反洗錢概念、普及反洗錢知識，積極推動社會公眾提升對反洗錢重要性的認識。（鄭昕）